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Organismo di Vigilanza e DPO: possibili confluenze e differenziazioni alla luce del conflitto di interesse

Premessa Diffusa è la fenomenologia, nel contesto delle aziende virtuose, a ritenerela compliance la prima frontiera di garanzia del rispetto…

Il whistleblowing: scenari aperti tra tutela della riservatezza e prevenzione dei reati e delle frodi

Premessa Con la legge 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano…

2019-11-19-Mondo231-Autoriciclaggio-Danaro

AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI TRA TENUTA DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CONTROLLO DEI FLUSSI DI DANARO

Premessa. L’introduzione, nel catalogo dei reati-­‐presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, del   delitto  di autoriciclaggio ha ravvivato il…

Regolamento Europeo Privacy e Legge 231

La compliance integrata alla luce delle possibili confluenze tra GDPR e Legge 231: prospettive di breve, medio e lungo periodo….

Il ruolo dell’O.d.v. all’interno dell’organigramma privacy

Conosci sicuramente molto bene l’Organismo di Vigilanza: secondo il D.Lgs 231/01, uno dei suoi principali compiti è quello di saper vigilare…

304 sì per il DDL Anticorruzione “SpazzaCorrotti”

È notizia di questi giorni che il disegno di legge anticorruzione recante “Misure per il contrasto dei reati contro la…

La criminalità in Italia e la normativa 231/01

Secondo quanto emerso da un articolo del Sole 24 ore e dai dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del…

D. Lgs 231/01 e sicurezza sul lavoro: i macchinari non a norma

Conosciamo molto bene il D.Lgs 231/01, secondo il quale l’ente è colpevole dei reati commessi da persone che rivestono funzioni…

Il crollo del ponte Morandi: tra ipotesi e certezze

Sono moltissime le persone che ogni giorno percorrono un tratto autostradale. I motivi possono essere diversi: chi ha voglia di…

D. Lgs 231/01: i diritti inalienabili dei lavoratori

Un aspetto su cui ogni azienda dovrebbe certamente riporre particolare attenzione sono i dipendenti: coloro che, impegnandosi ogni giorno, permettono di…

Decreto Legislativo 231/01 e GDPR: due mondi apparentemente lontani

Come ormai sappiamo, il D.Lgs 231/01 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, secondo cui i reati…

Le imprese non pagano i dipendenti: il reato di autoriciclaggio

Il raggiungimento di un successo all’interno di un’azienda, è possibile qualora si riesca ad instaurare nel contesto lavorativo un rapporto…