Nell’agosto del 2007 l’introduzione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la legge 123/07, ha portato alcune novità rilevanti per chi si occupa di responsabilità amministrativa di impresa: La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001 è estesa anche[…]

Come sappiamo, il Decreto Legislativo 231/2001 analizza approfonditamente la questione riguardante la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. In seguito alla disposizione della legge, gli enti possono essere considerati colpevoli di un reato commesso anche solo da un singolo individuo. Com’è[…]

Circa 500 al giorno i treni che passano sullo scalo ferroviario protagonista, lo scorso giovedì 25 gennaio, del tragico deragliamento che ha portato alla morte di tre donne e al ferimento di 46 passeggeri. Un bilancio che poteva essere peggiore, ma che indubbiamente non avremmo dovuto trovarci a fare: parliamo[…]

Con la sentenza n° 41768 del 13 settembre 2017 relativa a un complesso caso di corruzione, la Cassazione Penale ha definito che il modello aziendale ISO 9001 e il modello c.d. “Deloitte” non possono fare le veci del modello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. Le principali differenze tra i tre[…]

Approvata definitivamente dalla Camera la legge sul whistleblowing, che tutela nelle aziende private e nell’amministrazione pubblica i dipendenti che segnalano attività illecite. Il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone la definisce una norma di civiltà e commenta: “Malgrado le condizioni per giungere a questo risultato sembrassero inizialmente molto difficili il Parlamento ha[…]

In Italia non è raro trovare gruppi societari, che vengono spesso scelti come forma giuridica perché consentono alle organizzazioni di ripartire i rischi e diversificare l’attività. Ma come si applica il D.Lgs. 231/2001 nei confronti dei gruppi di imprese qualora vengano commessi reati da parte di questa tipologia di enti?[…]

Durante le attività di Audit Privacy si riscontra troppo spesso una scarsa conoscenza di quali debbano essere le regole per l’uso degli strumenti informatici all’interno dell’Azienda e del perché queste debbano essere definite a priori e comunicate adeguatamente ai dipendenti. L’importanza del Disciplinare interno per l’uso degli strumenti informatici aziendali Il[…]

Rispetto all’applicazione della normativa 231/2001, quando si tratta di aziende le cui sedi non sono tutte su territorio italiano, è necessario fare delle precisazioni. Aziende con sede principale in Italia Per quanto riguarda le aziende con sede principale in Italia e sedi secondarie all’estero, la disciplina si esprime chiaramente: “Nei[…]

Dal 4 luglio 2017 scatta una sanzione da 3mila a 50mila euro per chiunque effettui trasferimenti di denaro contante per importi superiori a €2999,99. Il limite era stato imposto dal 1 gennaio 2016, ma è da quest’estate che la violazione viene salatamente sanzionata. In quali casi c’è la violazione Parliamo[…]

È indubbio: tra gli elementi più importanti quando si parla di D.Lgs. 231/2001 c’è l’Organismo di Vigilanza, il cui scopo è quello -appunto- di vigilare e sorvegliare. Innanzitutto, è indispensabile che la nomina di tale organismo avvenga secondo procedure specifiche e che sia chiara la destinazione delle informazioni da lui[…]